金融公司会议纪要范文（精选3篇）
20年8月26日，常务副会长朱佳木主持召开了国史学会第四届理事会第一次常务理事会议。
(一)会议决定聘请宋平、邓力群、倪志福、陈慕华、李力安、袁宝华、何东昌、张全景、王忍之、袁木、逄先知、许永跃、王梦奎、金冲及、王明哲、房维中、甘子玉、有林、沙健孙、滕藤、张云声、李文海、章玉钧、杨波、于明涛、刘家栋、焦善民、高修、侯树栋、宋清渭、令狐安、郑科扬、林炎志、李德水、王庭大、李洪峰、杨公之、曾庆洋担任国史学会第四届理事会顾问。
(二)会议决定设立学术顾问，聘请梁柱、张海鹏、程中原、田居俭为国史学会第四届理事会学术顾问。
(三)会议决定聘任赵明新、杜蒲、于俊霄、郄石靖为国史学会第四届理事会副秘书长。
(四)会议研究了学会第四届理事会办公室人员组成和内部机构设置的问题，决定于俊霄兼任主任，田波兼任副主任;办公室下设秘书室、学术部、宣教部、编辑部，分别由田波、陈于武、王晓伟、李文任主任。
(五)会议听取了国史学会第四届理事会常务理事关于本届理事会工作的建议。会议认为，学会是会员志愿加入的`社会团体，常务理事应带头热心参加学会日常活动。为此，会议决定，常务理事应按时出席常务理事会，凡无特殊原因两次不参加会议者，视同自动退出常务理事会。
会议时间：2019年3月25日-2019年4月1日
会议地点：北京大唐诚信国际企业管理有限公司
主 持 人：北京大唐诚信国际企业管理有限公司祁娜
参会人员：营业部小企业金融服务中心全体人员及**银行业
务条线相关人员(12人)
记 录 人：
会议议题：关于营业部小企业三年发展规划会议 会议目的：
为贯彻总行确定的小微金融业务优先发展战略，落实董事长在2019年小企业条线会议上提出的“定规划、敢创新、管存量、做特色”十二字指导方针要求，确保我行小企业务健康、可持续发展，根据营业部经营工作会议精神，始终“坚持战略转型，提升管理能力和服务水平，坚定不移地走差异化、特色化发展道路”，以“2019年经营工作要继续坚持创新发展，以小微金融服务为重点，以打造社区银行品牌为目标，实现经营转型;继续坚持调整提升战略，加强资本管理，加强计划管理，加强风险管理，提高市场竞争能力”为指导，不断推动小企业营销工作提速，全面夯实基础管理，努力提
升小企业金融服务品牌，特邀请北京大唐诚信企业管理有限公司协助举办此次会议。
会议内容：
会议共分六点内容：
一、 区域经济整体情况及小微企业发展情况
二、 规划重点。结合长春地区中小企业具体特点和发展
中面临的问题，从区域经济整体情况及小微企业发展情况;小企业信贷工厂未来营销规划;单体客户未来营销规划;同业竞争策略规划;未来三年营业部小企业发展目标等方面制定本规划。
三、 营销策略规划。
(一) 客户策略从分散式客户营销向集群式客户营销
转变
(二) 产品策略从传统业务品种竞争向创新业务产品
竞争转变
(三)渠道策略从传统的关系营销向品牌服务营销转变
(四)营销策略从传统的个人关系营销向团队集中营销转化
四、小企业信贷工厂未来营销规划
(一)服务核心客户，为其上下游客户制定融资方案
(二)营销专业市场(商场)内业户，为其制定“1+N”金融服务方案
(三)农户直补贷款
(四)搭建金融服务平台，开展“万民创业”小额贷款业务
(五)深化与政府部门、商会(协会)等社会团体的合作、做好精准营销工作
五、同业竞争策略规划
六、未来发展目标
未来三年的主要发展战略包括：重点依托长春区域发达行业，同时介入汽车电子、生物医药、新能源、电力、教育、文化、旅游等吉林省支柱产业核心企业的上下游企业，开发专业集中市场和产业集聚区，借助当地政府对我行的支持，广泛发挥我行的资源优势、以金融产品为依托，以支持重点行业及其上下游客户为主线，带动我行资产业务、负债业务同步、快速发展。
会议时间、：
会议名称：
会议主持人：
记录人：
参加部门及人员：
营销部：
缺席人员：
会议内容(根据实际会议内容整理要点)：
早会：
工作安排：
一、置业顾问做好来电、来访客户接待工作。
晚会：张经理：
一、来电、来访客户情况分析与总结：8月17日接待中心接待来电客户8组，接待来访客户1组。
1、刘淼：
(1)、接待来电客户赵先生，通过DM单获知项目信息，该客户未表明需求何种房源，比较关注价格、有无花园。
(2)、接待来电客户孙先生，莒南县人，通过广播获知项目信息，来电咨询商铺情况，主要询问了商铺价格。
(3)、接待来电客户王先生，现居罗庄，路过工地现场获知项目情况，询问别墅房源，面积约240平米左右，提问较详细，主要询问了项目的价格、面积、开盘时间，排水系统。(总结：对于客户提问较专业问题，置业顾问一时解答不出的，要尽快咨询项目相关负责人，在回访客户时，详细向客户解答，并邀请客户前往工地现场参观，由专业人员向其做介绍。让客户感受到我们的专业素养)
(4)、接待来电客户李先生，现居兰山，通过DM单获知项目信息，该客户之前去陶朱公看过，觉得陶朱公的好，主要是因为价格便宜。觉得我们项目价格贵。(总结：当客户提出将其他楼盘与我们项目做比较时，要委婉告知客户，其他楼盘与我们项目之间的差距，着重凸显我们项目所具备的'其他楼盘所无法比拟的优势所在。让客户体会到在我们项目添置别墅，不仅是生活上的享受，也是身份上的体现)
(5)、接待电转访客户孙先生，50多岁，与朋友步行至接待中心，需求面积约300平米左右的边套别墅。该客户对现推出房源位置不太喜欢，比较喜欢靠近会所位置的房源。客户朋友一直提喜欢青啤的外立面、屋顶设计，也一直询问我们项目排水系统的质量。该客户去陶朱公、青啤看过，但均未定房。要等开盘之后看情况再说。(总结：该客户在购房时较为谨慎，还要继续了解客户的详细基本信息，包括客户所从事职业，家中人口，现居住情况等，在公司有大的节点以及活动时通知该客户参加)
2、王美：
(1)、接待来电客户林先生，通过DM单(华丰服装城附近)获知项目信息，该客户打了3次电话，主要询问了项目的位置、价格、面积。想到工地现场看。(总结：可以近两天邀约该客户到工地现场参观景观，同时可以更详细了解客户的基本信息，判断客户是否具有购房意向以及购买能力)
(2)、接待来电客户王先生，路过项目工地现场，该客户只询问了交房时间。(怀疑是装饰公司业务人员)
(3)、接待来电客户徐先生，通过DM单获知项目信息，需求别墅，面积300平米左右，来电询问了项目位置、价格、现工程进度，对项目位置未表现出抗性。
(4)、接待来电客户卢先生，通过DM单获知项目信息，现居凤凰城高层，需求面积在400左右的别墅，有一家面积1000多平米的工厂，询问了付款方式。想到工地现场了解。(总结：从来电中客户反应的信息判断，该客户具有一定的经济实力，对付款方式比较关注，可以邀约客户到工地现场详谈，同事了解客户的具体意向以及基本信息，为下步的跟进提供参考)
二、房源预定情况：
8月17日，刘淼客户计小波预定了23#楼西边套P3户型。
三、工作安排：
1、确定项目交付时间为20xx年12月31日，客户询问的话可以告知。
2、明天钢琴初赛，做好接待工作。
3、明后两天继续邀约客户到工地现场，将最近在外出差的客户回访一遍，邀约其到工地现场。
四、待解决疑问：
我们项目的排水系统是采用何种方式?排水能力如何?